Detenido alias ‘Odín’ en Barrancabermeja, vinculado a estructura criminal

La Policía Nacional, en colaboración con la Fiscalía General de la Nación y autoridades internacionales, llevó a cabo la operación Imperio, que ha resultado en la captura de José del Carmen U. G., alias ‘Odín’ en Barrancabermeja. Este individuo es considerado el principal lavador de activos de la organización criminal liderada por ‘Alaín Suaza’, conocido como el ‘Pablo Escobar del contrabando’. Las investigaciones revelan que estas actividades ilegales se vienen desarrollando desde hace una década.

El modus operandi de esta banda consistía en aprovechar el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, falsificando documentos y subfacturando mercancías a través de la creación de proveedores ficticios y empresas ficticias. Para encubrir las adquisiciones realizadas con fondos ilícitos, utilizaban a terceras personas como testaferros.

Las autoridades responsables de la operación destacaron la importancia de la colaboración entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la agencia de Investigación de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI por sus siglas en inglés). Gracias a esta cooperación, se logró la desarticulación de otras cuatro organizaciones criminales de alcance transnacional.

¡Capturado objetivo estratégico!

Capturado en #Barrancabermeja alias “Odin”, considerado como el principal articulador de la organización criminal liderada por “Alain Suaza”, y quien realizaba actividades de lavado de dinero a través del comercio exterior. @HSI_HQ pic.twitter.com/d5rnZmr0LC

— Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) (@PoliciaAduanera) June 15, 2023

El resultado de la operación Imperio ha sido impresionante. Hasta el momento, se ha incautado mercancía valorada en 81.000 millones de pesos y se han documentado denuncias por el delito de omisión de agente retenedor por un monto de 480 millones de pesos. Además, se han identificado figuras asociadas al lavado de dinero por más de 834.500 millones de pesos. Como medida cautelar, se ha dictado la extinción de dominio sobre 77 bienes valuados en aproximadamente 60.000 millones de pesos. Estos resultados representan una fuerte afectación a la economía del país, con pérdidas estimadas en más de 1 billón de pesos.

La captura de ‘Odín’ marca un importante hito en la lucha contra el lavado de activos y el contrabando. Las autoridades esperan que este golpe debilite significativamente la estructura criminal liderada por ‘Alaín Suaza’ y envíe un mensaje contundente a aquellos que se dedican a actividades ilícitas. El trabajo conjunto entre las agencias nacionales e internacionales demuestra la determinación y la capacidad de enfrentar este tipo de delitos de manera efectiva.